Geldwäschereiprävention bei Gamdom

Diese Seite erklärt, wie wir bei Gamdom Casino gesetzliche Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei umsetzen und wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen. Seit 2016 setzen wir auf lückenlose Verifizierung.

Unsere Politik gegen Geldwäscherei

Licenz und gesetzliche Grundlagen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Licenz der Curaçao eGaming Behörde (Licenznummer 8048/JAZ2021-000). Diese Licenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Unser Compliance Team prüft jede Neuregistrierung, jede grössere Einzahlung und jede Auszahlung nach festgelegten Risikokriterien.

AlsInhaber der Licenz ist Gamdom B.V. für alle Amtlichen Meldewege verantwortlich. Verdächtige Transaktionen melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit. Diese Meldungen erfolgen ohne vorherige Information der betroffenen Person, soweit das Gesetz dies vorschreibt.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren Ihre Identität zu drei klar definierten Zeitpunkten: bei der Registrierung, vor Ihrer ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Einsatz- und Einzahlungsschwellen. Für Kryptowährungsnutzer gilt ein vereinfachtes Verfahren, da die Walletadresse selbst als Nachweis der Zahlungsmethode dient.

Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum, Adresse und Land mit der 18+ Altersprüfung
Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit amtlichen Dokumenten
Schwellenwerte: kumulierte Einzahlungen ab 10,000 CHF oder ungewöhnliches Einsatzverhalten
Kryptothemen: verkürztes Verfahren, Verifizierung der Walletadresse genügt in der Regel

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate. Zusätzlich prüfen wir, ob das Zahlungsmittel tatsächlich Ihnen gehört.

Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig)
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Behördenschreiben, maximal drei Monate alt
Zahlungsmittel: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos

So läuft die Verifizierung ab

Ablauf in fünf Schritten

Der gesamte Prozess dauert in der Regel unter 24 Stunden, bei vollständigen Dokumenten häufig weniger als eine Stunde. Sie starten die Verifizierung direkt in Ihrem Kontoprofil.

Schritt 1: Dokumente über die verschlüsselte Upload-Funktion in Ihrem Konto hochladen
Schritt 2: Automatische Vorprüfung der Lesbarkeit und Vollständigkeit durch unser System
Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unser Compliance Team
Schritt 4: Ergebnis per E-Mail und Kontobenachrichtigung, bei Rückfragen mit konkreter Nachforderung
Schritt 5: Freischaltung aller Auszahlungsfunktionen nach erfolgreicher Prüfung

Schutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente übertragen wir über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance Teams können die Dateien einsehen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser eine gesetzliche Meldepflicht oder eine behördliche Anordnung besteht.